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SOBRARBE, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en Zaragoza, en el Paseo de la Constitución, número 12 (sede de CC.OO. Aragón), 3ª planta, el próximo día 30 de julio de 2020, a las 12:30 horas en primera convocatoria o, de no poder constituirse válidamente, a la misma hora del siguiente día y en el mismo lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Modificación, si procede, del número de Consejeros. Nombramientos, renovación y renuncias, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de auditor de la sociedad para el ejercicio 2019: se propone como Auditor a Doña Inmaculada Morales Robla, con N.I.F. 17.159.916-F y nº ROAC 15.717.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del presidente y secretario de la Junta para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la Junta, así como para elevar a público los anteriores acuerdos, hasta lograr su completa inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-  Ruegos y Preguntas

Quinto.-  Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

 

Zaragoza, 29 de junio de 2020

El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Luis Pina Lasheras como representante de Comisiones Obreras de Aragón.

 

Ante el reciente escenario creado en gran parte del territorio de la C. A. de Aragón con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, y las recomendaciones que desde las autoridades sanitarias se están impartiendo en orden a la limitación de los desplazamientos y cumplimiento de restricciones de aforo en espacios cerrados, con la finalidad de, por un lado hacer posible el cumplimiento de las pautas impartidas por las autoridades competentes, y por otro facilitar su asistencia a la Junta General convocada para el próximo 30 de julio de 2.019 a todos aquellos socios que deseen asistir, al amparo de las disposiciones previstas en el art. 40 y concordantes del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, con las modificaciones introducidas por el RDL 11/20, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se acuerda ampliar la celebración de la Junta General a modalidad de videoconferencia, de tal manera que, manteniéndose la convocatoria de la Junta General en forma presencial en los mismos términos que estaba convocada, con el mismo orden del día y a la misma fecha, hora y lugar, para todos aquellos socios que deseen concurrir presencialmente, también puedan asistir mediante videoconferencia los socios que, disponiendo de los medios necesarios, deseen evitar desplazamientos al lugar de su celebración.

Para poder asistir mediante videoconferencia, los socios interesados deberán ponerse en contacto previamente con Sobrarbe S.A. en el teléfono 976 200 496 o en la dirección de correo electrónico admin@morillodetou.com con el fin de que se les facilite el enlace de acceso a la sala virtual y las correspondientes claves.

 A la hora prevista para el inicio de la Junta, y con carácter previo a su desarrollo, por el Secretario del órgano se procederá a verificar la identidad de todos aquellos socios que hayan optado por conectarse para asistir mediante videoconferencia, lo que tendrá lugar mediante exhibición a cámara de su DNI por parte del socio, expresándolo después en el acta que se extienda con motivo de la celebración de la Junta.

Se recuerda a todos los socios que quienes deseen asistir a la Junta General presencialmente, o bien no dispongan de medios para poder conectarse mediante videoconferencia, tendrán que acudir al lugar indicado en la convocatoria en la fecha y hora prevista. Rogamos en cualquier caso que confirmen asistencia en el teléfono o el email detallados anteriormente.

La asistencia a la Junta General tendrá la misma validez tanto si se lleva a cabo en modalidad presencial como mediante videoconferencia.

En Zaragoza, a veintisiete de julio de dos mil veinte.
El Presidente del Consejo de Administración