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SOBRARBE, S.L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Zaragoza, en el Paseo de la Constitución, número 12 (sede de CC.OO. Aragón), el próximo día 30 de junio de 2021, a las 18:00 horas al objeto de tratar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Presentación, examen y censura de la Gestión Social y aprobación, si procede en su caso, de las cuentas anuales referidas al año 2020, cerradas a diciembre del mismo año y formuladas a 30 de mayo de 2021, consistentes en el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria –modelo pymes-, y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del balance base de la operación acordeón.

Tercero.- Reducción y aumento del capital social simultáneos con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad, disminuido a consecuencia de las pérdidas del último ejercicio:

  • Reducción del capital social a 27.315,12 Euros, utilizando como base el balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 2020, verificado por el auditor de la Sociedad.
  • Ampliación del capital social en 414.188,05 Euros mediante la emisión de un total de 648.217 nuevas participaciones de un valor nominal de 0,638965122061 Euros cada una de ellas, sin prima de emisión ni derecho de suscripción preferente, que se suscribirán y desembolsarán de la siguiente manera:
    • 334.689 participaciones mediante aportación no dineraria consistente en la compensación del crédito de 213.854,85 Euros por la entidad COMISIONES OBRERAS DE ARAGÓN.
    • 54.508 participaciones mediante aportación no dineraria consistente en la compensación del crédito de 34.828,65 Euros, por la entidad ASESORAMIENTO DE COOPERATIVAS ASESCO S.L., y
    • 259.020 participaciones mediante aportación dineraria los socios que no tengan créditos a compensar, en función de su participación en el capital social.

Cuarto.- Modificación de la redacción del art. 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar en escritura pública los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y antecedente de los puntos del orden del día, sin perjuicio de solicitar su remisión de forma gratuita.

En especial, y entre otros, (i) el informe del órgano de administración sobre la reducción y aumento de capital simultáneos; (ii) el balance de situación verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad y la correspondiente memoria relativa a la auditoría realizada del mismo; (iii) la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad acreditativa de la exactitud de los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos a compensar.

Asimismo, los socios podrán solicitar del Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular las preguntas que consideren pertinentes.

 

Zaragoza, 14 de junio 2021

El Administrador Único, D. Manuel Luis Pina Lasheras como representante de Comisiones Obreras de Aragón.